주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
상법 제363조에 의거하여 제26기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

– 아 래 –

1. 일 시: 2025년 3월 27일(목) 오전 9시 30분
2. 장 소: 당사 회의실(서울시 마포구 월드컵북로 396 연구개발타워 9층 (상암동, 누리꿈스퀘어))
3. 회의의 목적사항
   가) 보고사항: 영업보고, 사외이사 선임보고
   나) 부의안건
   (ㄱ) 제1호 의안: 제26기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표 승인의 건
   (ㄴ) 제2호 의안: 사외이사 선임의 건
   (ㄷ) 제3호 의안: 이익잉여금 처분(현금배당) 지급의 건
   (ㄹ) 제4호 의안: 정관 일부 변경 및 추가의 건
   (ㅁ) 제5호 의안: 임원퇴직금지급규정 제정의 건
4. 경영참고사항 비치
   상법 제542조의4 제3항 규정에 의거 경영참고사항을 본점에 비치 하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 주주총회 참석 시 준비물
   가) 직접행사: 신분증
   나) 대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증
6. 기타사항
   주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

2025 년 3 월 10 일
주식회사 자이오넥스
대표이사 류 동식(직인생략)

별첨 – 정관 변경 및 추가항목 (정관 각 조만 서술)

제5조 회사가 발행할 주식의 총수, 제6조 1주의 금액, 제8조 주권의 종류, 제9조 신주인수권
제10조 주식매수선택권, 제11조 신주의 배당기산일, 제12조 명의개서대리인
제13조 주주명부의 폐쇄 및 기준일, 제14조 전환사채의 발행
제15조 신주인수권부사채의 발행, 제16조 소집, 제17조 소집통지, 제18조 의장
제20조 의장의 질서유지권 등, 제21조 결의, 제22조 의결권 등, 제23조 의결권의 불통일행사
제24조 상호주에 대한 의결권 제한, 제25조 총회의 의사록, 제26조 이사의 수,
제27조 이사의 선임, 제28조 이사의 임기, 제29조 이사의 직무, 제30조 이사의 의무
제31조 이사의 보수, 제32조 퇴직금, 제33조 이사회의 구성과 소집
제35조 이사회 의사록, 제36조 대표이사의 선임, 제37조 대표이사의 직무, 제38조 감사의 수
제39조 감사의 선임, 제40조 감사의 임기와 보선, 제41조 감사의 직무 등
제42조 감사의 보수와 퇴직금, 제43조 사업연도, 제44조 재무제표 등의 작성 등
제45조 이익잉여금의 처분, 제46조 이익배당, 제47조 규정 외 사항